ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота»УВЕДОМЛЕНИЕ |
Советом директоров ОАО ТУРНИФ (Протокол № 43/10 от 25 марта 2010 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТУРНИФ в форме собрания (совместного присутствия) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО ТУРНИФ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ТУРНИФ за 2009 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО ТУРНИФ.
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО ТУРНИФ.
6. Утверждение аудитора ОАО ТУРНИФ.
7. Утверждение суммы, в пределах которой членам Совета директоров Общества могут компенсироваться расходы в период между общими собраниями акционеров Общества.
8. Определение размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТУРНИФ, работающим на постоянной основе.
9. Утверждение Устава ОАО ТУРНИФ в новой редакции.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2010 года в 15.00 по адресу места нахождения ОАО ТУРНИФ: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15-в, 6 этаж, офис ОАО ТУРНИФ. Начало регистрации участников – 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ТУРНИФ – 01 апреля 2010 г.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15-в, 6 этаж, офис ОАО ТУРНИФ, юридический отдел с 30 марта по 29 апреля 2009 года в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. (4232) 400-682.
Совет директоров ОАО ТУРНИФ
