Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт»(г.Владивосток, ул.Пологая, 53) |
Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт», созываемого по решению Арбитражного суда Приморского края от 13.07.2011 г. по делу № А51-8879/2011, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата и время проведения собрания: 14 октября 2011 года, 13.00 ч.
Начало регистрации: в 11.30 ч. в день проведения собрания
Место проведения собрания: г.Владивосток, ул.Грязелечебница, 23А
Почтовый адрес, по которому акционер может направить (представить) заполненные бюллетени: 690600 г.Владивосток, ул.Пологая, 53. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт».
4. Об утверждении Устава ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» в новой редакции.
5. О реорганизации ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» в форме выделения ОАО «Дальморепродукт»
6. Избрание членов Совета директоров создаваемого общества – ОАО «Дальморепродукт».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 25 июля 2011 г., 17.00 ч.
В соответствии с п.2, п.8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ХК «Дальморепродукт», а также выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. Количественный состав Совета директоров ОАО ХК «Дальморепродукт» определяется общим собранием акционеров, количественный состав Совета директоров создаваемого путем выделения общества – 5 человек, ревизионной комиссии – 3 человека (в соответствии с проектом Устава создаваемого общества). Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны быть поданы в письменной форме и отвечать требованиям п.3 и 4 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
В соответствии с требованиями ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционера, голосовавшего против либо не принимавшего участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, возникает право требовать выкупа принадлежащих ему акций ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт». Порядок и условия выкупа акций описаны в Приложении 1 к настоящему уведомлению.
При явке на внеочередное общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. Акционер, имеющий право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров – физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным ст.185 Гражданского кодекса РФ, и отвечающей требованиям ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Полномочия представителей акционеров – юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, или документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в дирекции ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» по адресу: Владивосток, ул.Пологая, д.53.
Телефон для справок: (4232) 273-19-50
Приложение к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Дальморепродукт» смотрите во вложенном файле
